SGA Memberlakukan Sanksi Pencucian Uang pada LeoVegas – CasinoGamesPro.com

Hari ini Otoritas Perjudian Swedia mengeluarkan peringatan terhadap LeoVegas dan menjatuhkan denda sebesar SEK two juta ($197.497). Regulator mengklaim bahwa operator telah melanggar kebijakan uji tuntas pelanggannya dalam beberapa kasus di mana pemain Swedia terlibat. Tuduhan tersebut didasarkan pada operasi LeoVegas pada 2019 ketika pasar Swedia diatur.

Dalam siaran persnya, LeoVegas memastikan bahwa perusahaan terus memperbarui dan meningkatkan kebijakannya untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh Otoritas Perjudian Swedia. Sementara regulator telah menyelidiki operasi perusahaan hanya untuk tahun 2019, LeoVegas menginformasikan bahwa mereka telah mengubah dan memperbarui rutinitas uji tuntasnya.

LeoVegas mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas sanksi regulator, meminta pengadilan untuk meninjau keputusan Otoritas Perjudian Swedia. Operator kasino menambahkan bahwa kasus ini juga akan membantu seluruh industri perjudian Swedia, menciptakan pedoman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan tersebut akan ditafsirkan di masa depan.

Menurut badan pengawas, denda SEK two juta ($197.497) didasarkan pada Undang-Undang Pencucian Uang, yang menurutnya, sanksi setinggi mungkin untuk jenis pelanggaran ini dibatasi hingga $ 1 juta. Ini adalah keputusan yang tidak biasa, karena badan pengatur biasanya mendasarkan sanksi tersebut pada Undang-Undang Perjudian.

Untuk membenarkan keputusannya, badan pengawas menjelaskan bahwa Undang-Undang Pencucian Uang sangat ketat dengan operator permainan yang telah diberi lisensi untuk menawarkan layanan berdasarkan Undang-Undang Permainan. Perusahaan game yang berwenang untuk beroperasi di Swedia diharuskan mengambil tindakan untuk mencegah pencucian uang atau mendanai tindakan terorisme. Karena undang-undang mengambil pendekatan berbasis risiko, ini berarti operator sport diharapkan mendasarkan tindakan mereka pada ukuran risiko yang dihadapi pelanggan mereka.

Regulator Swedia Menuduh LeoVegas Gagal Mencegah Pencucian Uang dan Terorisme Keuangan

Otoritas Perjudian Swedia mengingatkan bahwa perusahaan game yang memiliki lisensi untuk beroperasi di Swedia diwajibkan untuk memverifikasi identitas pelanggan mereka dan meminta informasi yang cukup untuk dapat menentukan tingkat risiko untuk setiap pengguna. Jika salah satu pelanggan teridentifikasi termasuk dalam kelompok berisiko tinggi, perusahaan perjudian diharapkan untuk menerapkan langkah-langkah kesadaran perjudian masalah yang luas. Akan tetapi, menurut regulator, LeoVegas tidak mematuhi persyaratan ini dan melanggar prosedur uji tuntas pelanggan.

Badan pengawas mengklaim bahwa LeoVegas gagal menilai tingkat risiko untuk pelanggan Swedia dan tidak memberikan informasi yang cukup tentang jenis tindakan yang diambil untuk melindungi individu yang berisiko tinggi. Akibatnya, hal ini menimbulkan risiko tinggi yang mungkin digunakan oleh operator untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Akibatnya, Otoritas Permainan mengenakan denda SEK two juta ($197.497) kepada LeoVegas.

Sebagai perusahaan yang memiliki 14 merek dan beroperasi secara lawful di delapan yurisdiksi berbeda, LeoVegas sering ditinjau oleh badan pengatur yang berbeda. Inilah mengapa operator rajin mematuhi persyaratan dari semua pemberi lisensinya. LeoVegas mengumumkan akan mengajukan banding atas keputusan Otoritas Perjudian Swedia karena peringatan dan denda hanya berdasarkan tinjauan rutin pada tahun 2019. Sementara itu, operator telah mengubah dan memperbarui pelanggannya karena rutinitas uji tuntas untuk mematuhi persyaratan regulator.