Pedagang Crypto Cina Populer Diambil ke Pengadilan atas Tautan ke Pencucian Uang dari Hasil Perjudian Online – CasinoGamesPro.com

Pengadilan distrik kota Hangzhou telah memulai persidangan terhadap salah satu pedagang crypto paling terkenal di China Zhao Dong, yang diduga membantu kejahatan net, termasuk pencucian uang yang terkait dengan perjudian online dan aktivitas kriminal lainnya. Jika terbukti bersalah, Zhao bisa menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun, meskipun dia telah ditahan selama hampir satu tahun.

Kasus ini telah menarik perhatian besar-besaran, mengingat fakta bahwa Zhao Dong telah menjadi salah satu tokoh utama dalam komunitas crypto China sejak awal 2010 dan posisinya sebagai kepala stage peminjaman crypto OTC (over-the-counter) RenrenBit.

Persidangan kasus pidana terhadap pedagang OTC telah dimulai di Pengadilan Distrik Xihu di Hangzhou. Zhao menghadapi dakwaan karena membantu aktivitas kriminal net, seperti yang terlihat di halaman dwell flow persidangan di tengah minggu. Menurut peraturan perundang-undangan negara, kejahatan ini melibatkan penyediaan teknologi informasi, termasuk penyimpanan jaringan, akses net, telekomunikasi, penyelesaian pembayaran dan promosi iklan kepada seseorang yang melakukan kejahatan melalui Internet.

Jika terbukti bersalah, terdakwa bisa menghadapi hukuman tiga tahun penjara tergantung pada seberapa parah kejahatan tersebut ditemukan oleh pengadilan, serta denda moneter.

Lebih dari $ 7 Miliar Dihasilkan oleh Perjudian Online dan Aktivitas Ilegal Lainnya Dicuci

Zhao Dong ditahan oleh polisi pada akhir Mei 2020, pada saat otoritas negara mulai memberlakukan tindakan yang lebih ketat pada penambang altcoin dan bitcoin. Pemerintah Cina telah mengungkapkan niat untuk menangguhkan semua pertukaran mata uang kripto domestik dan asing serta stage penawaran koin perdana.

Dilaporkan, Zhao dituduh oleh jaksa penuntut karena berpartisipasi sebagai rekanan transaksi untuk operasi yang berbasis di Hangzhou yang bertujuan untuk mencuci sejumlah uang kotor melalui”stage Paofen” – sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan bonus dan hadiah saat teman mereka mendaftar.

Platform telah dibuat oleh operasi Hangzhou, dengan pengguna menggunakan info pribadi dan lender mereka untuk mendaftar. Seperti yang telah terungkap, penjahat kemudian dapat menggunakan akun yang dikumpulkan untuk mengirim dan menerima transaksi berkali-kali sehingga, pada akhirnya, uang itu menjadi hampir tidak mungkin untuk dilacak.

Sebanyak 85 orang, bersama dengan Zhao, ditangkap oleh polisi setempat pada Mei 2020 sehubungan dengan kasus tersebut. Pedagang OTC crypto terkemuka diduga bertindak sebagai rekanan transaksi untuk skema pencucian uang yang dikenal sebagai “Day Day Up”.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Februari, tim yang terlibat dalam skema Day Up memulai operasinya dua tahun lalu, dengan lebih dari $1 miliar hasil dari kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian online telah dicuci dalam periode 5 bulan melalui rekening pembayaran lebih dari 70,00 pengguna terdaftar. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa skema tersebut menyediakan apa yang disebut layanan “Paofei” untuk 1.900 kasus perjudian online dan penipuan telekomunikasi, dengan hasil sekitar $ 4,6 miliar telah dikirim ke luar negeri.