Otoritas Taiwan Menagih Pengusaha Lokal untuk Menjalankan Jaringan Perjudian Ilegal – CasinoGamesPro.com

Pihak berwenang Taiwan mendakwa seorang miliarder lokal, bersama dengan 31 karyawannya, mengoperasikan jaringan perjudian online ilegal dan pencucian uang. Pelaku telah menghasilkan lebih dari NT $ 59,4 miliar atau 2,13 miliar dolar AS dari operasi ilegal mereka. Chuang Chou-wen, yang memimpin perusahaan Taiwan Xinliwang International Holdings Company Limited, menghadapi beberapa tuduhan, termasuk perjudian ilegal, partisipasi dalam kejahatan terorganisir, dan penggelapan pajak.

Ketua Xinliwang International Holdings yang berusia 50 tahun ditangkap pada November tahun lalu. Setelah penangkapannya, otoritas Taiwan menyita semua aset atas nama Chuang Chou-wen. Ini termasuk sekitar selusin mobil mewah dan properti property senilai NT $ 1,3 miliar bersama dengan US $ 2,6 juta dan NT $ 1,2 miliar dalam bentuk tunai.

Properti dan uang tunai disita untuk mencegah pengusaha melikuidasi pendapatan haramnya sebelum persidangan. Menurut otoritas setempat, Chuang Chou-wen adalah pemilik selusin perusahaan yang secara ilegal menjalankan stage perjudian jarak jauh GPK Bet selama lebih dari enam tahun. Jaringan ilegal terdiri lebih dari 530 situs permainan online dan lebih dari 50 penyedia sistem taruhan online.

Otoritas Taiwan pertama kali menemukan operasi ilegal tersebut pada awal tahun 2020 ketika penyelidik menemukan sebuah gedung perkantoran di Kota Taichung. Bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat pencucian uang, memungkinkan pelakunya memindahkan sejumlah besar uang masuk dan keluar rekening penjudi. Sebagian besar penjudi ini adalah penduduk daratan Cina.

Para Penjahat Mengandalkan Akun Dummy untuk Memindahkan Dana

Para penyelidik yang menangani kasus tersebut akhirnya menentukan arus kas mengarah ke Grup Xinliwang Chuang. Penangkapan pengusaha itu menyusul pada November tahun lalu. Jaksa Chuang menuduh stage GPK Bet menangani lebih dari NT $123 miliar dalam aksi taruhan ilegal dari 2014 hingga awal 2020.

Para penjahat menggunakan 843 akun palsu untuk memindahkan uang ke dan dari akun ilegal China. Bank bawah tanah memungkinkan mereka untuk memindahkan keuntungan mereka kembali ke Taiwan. Selain berpenghasilan lebih dari NT $ 59,4 miliar, Chuang dan kaki tangannya berhasil mengelak dari pajak hingga NT $ 266 juta.

Setelah penangkapan Chuang November lalu, Grup Xinliwang membelanya dalam pernyataan publik yang menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Grup mengklaim ketuanya adalah seorang analis investasi internasional yang terakreditasi, sementara perusahaannya terutama menangani proyek-proyek besar dalam sektor real estat. Ia diduga mengembangkan properti komersial, hunian, dan akomodasi. Selain itu, situs net menyatakan Chuang memiliki tiga gelar PhD.

Grup Xinliwang mulai menggambarkan ketuanya sebagai orang yang memiliki banyak segi. Selain sebagai pengusaha, Chuang juga seorang dermawan, pengusaha, dan insinyur, klaim situs internet tersebut. Di atas kualifikasi ini, pengusaha tersebut telah menerima gelar kehormatan Oknha (diterjemahkan sebagai “bangsawan”) dan Tan Sri dari raja-raja Kamboja dan Malaysia.

Mirip dengan daratan Tiongkok, Republik Tiongkok, sebagaimana Taiwan secara resmi dikenal, memberlakukan larangan ketat pada sebagian besar bentuk perjudian di bawah KUHP setempat. Lotre yang dioperasikan oleh negara adalah satu-satunya bentuk perjudian lawful di tanah Taiwan. Kedua negara telah bekerja sama untuk memerangi aktivitas perjudian ilegal sejak 2013.