Marina Bay Sands Menghadapi Investigasi Internal atas Potensi Pelanggaran Pencucian Uang – CasinoGamesPro.com

Raksasa perjudian Las Vegas Sands Corp. telah membentuk komite baru untuk menyelidiki potensi pelanggaran aturan anti pencucian uang di kasino perusahaan di Singapura yang menjadi sasaran penyelidikan polisi setempat dan pejabat AS.

Komite terdiri dari tiga anggota dewan independen. Itu memeriksa transfer uang yang dilakukan di antara pemain papan atas dan pihak ketiga di tempat perusahaan yang berbasis di Singapura yang disebut Marina Bay Sands. Sebagaimana dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui situasi tersebut, anggota komite juga meninjau kemungkinan balas dendam yang dapat dilakukan terhadap pelapor. Menurut sumber informasi yang tidak mau disebutkan namanya karena masalah ini rahasia, Las Vegas Sands telah menyewa Vinson & Elkins LLP, sebuah firma hukum AS, untuk membantu komite yang baru dibentuk tersebut.

Raksasa judi menolak memberikan detail lebih lanjut tentang situasinya.

Operasi perusahaan di Singapura adalah divisi kedua yang paling menguntungkan. Seperti disebutkan di atas, penyelidikan atas operasinya mengikuti tindakan oleh polisi Singapura dan Departemen Kehakiman AS setelah mantan pelindung tempat tersebut – Wang Xi – melaporkan bahwa Marina Bay Sands mendistribusikan S $ 9,1 juta dari akunnya dengan kasino ke kasino lain. pelanggan tanpa memberitahunya tentang itu dan mendapatkan persetujuannya. Gugatan itu diakhiri dengan penyelesaian di luar pengadilan pada Juni 2020, dengan kedua belah pihak menyetujui “non-admission” pertanggungjawaban.

Seperti yang terungkap dalam panggilan pengadilan yang dikeluarkan untuk mantan kepala petugas kepatuhan pada Januari 2020, DOJ sedang memeriksa apakah kasino melanggar ketentuan pencucian uang dengan cara memperlakukan apa yang disebut penjudi papan atas dan bertindak melawan pelapor.

Transfer Bernilai Lebih dari S $ 1,60 Miliar Dilakukan di antara Pelanggan Kasino

Penyelidikan internal yang diadakan oleh kasino menunjukkan bahwa pengiriman uang yang memicu gugatan Wang Xi bukanlah kasus yang terisolasi. Kabarnya, ribuan transfer uang, yang diperkirakan berjumlah total S $ 1,64 miliar, dilakukan di antara pelanggan kasino oleh karyawan Marina Bay Sands pada periode 2010 hingga akhir 2018.

Stuart Altman, kepala bagian kepatuhan, yang akan keluar dari perusahaan pada akhir bulan, menolak berkomentar tentang masalah tersebut. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, kepergiannya tidak terkait dengan penyelidikan apa pun.

Pada dasarnya, transfer kawat tidak ilegal, tetapi penyelidikan menemukan bahwa sejumlah karyawan tampaknya telah menguasai proses tersebut untuk mempermudah perjudian. Penyelidikan juga menemukan bahwa anggota staf ini akan membuat para penjudi menandatangani formulir otorisasi kosong, dan mengisi jumlah transfer dan rincian lainnya yang diperlukan untuk transfer berikutnya setelahnya. Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut telah menjelaskan bahwa karyawan yang bersangkutan akan menggunakan fotokopi dokumen tersebut dalam berbagai kesempatan dan juga akan menyalin tanda tangan jika perlu dan membuang aslinya.

Kasino Las Vegas Sands di Singapura telah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengurangi jumlah transfer pihak ketiga dan meningkatkan keamanan atas penggunaannya. Seperti yang dilaporkan Bloomberg, jumlah transfer turun dari puncak 1.011 pada 2014 menjadi hanya enam pada 2018.