Malta Menjadi Bagian dari Daftar Pantauan Pencucian Uang Global Terkait Sektor Perjudian Lokal — CasinoGamesPro.com

Baru-baru ini, Malta telah menjadi bagian dari daftar pantauan pencucian uang internasional karena kekhawatiran bahwa negara tersebut telah menjadi surga nyata bagi kegiatan yang berpotensi kriminal, termasuk pencucian uang, yang dapat dikaitkan dengan industri perjudian online. Lisensi operasi perjudian yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur perjudian Malta digunakan oleh sejumlah operator perjudian.

Fakta bahwa negara anggota Uni Eropa telah dimasukkan dalam daftar yang disusun oleh Financial Action Task Force (FATF) merupakan pukulan besar bagi prestise negara sebagai tujuan penerbitan lisensi perjudian terkemuka, pada saat industri telah mendapat kecaman karena pengawasan politik dan media.

Banyak perusahaan perjudian lebih memilih untuk mengajukan izin operasi yang dikeluarkan oleh regulator perjudian Malta atau menempatkan kantor di negara tersebut, atau bahkan keduanya. Afiliasi perjudian online, yang mempromosikan kasino dan platform perjudian di Internet juga lebih memilih untuk mendasarkan beberapa operasi mereka di Malta karena popularitas negara itu sebagai tujuan penerbitan lisensi perjudian terkemuka.

Beberapa hari yang lalu, FATF membuat pengumuman yang mengatakan bahwa Malta telah dimasukkan ke dalam daftar peningkatan pengawasan dalam kegiatannya, di tengah kekhawatiran bahwa negara itu telah menjadi tujuan penggelapan pajak, pencucian uang, pendanaan organisasi teroris, serta lainnya. kegiatan kriminal, akhir-akhir ini berkembang pesat. Menurut FATF, Malta telah berhasil membuat kemajuan di beberapa bidang tetapi masih membutuhkan tindakan.

Pemerintah negara itu menolak penambahan Malta ke dalam daftar, menyoroti fakta bahwa ada beberapa reformasi yang sedang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Malta juga mengatakan bahwa otoritas lokal akan memberikan kerja sama mereka kepada FATF dan otoritas terkait lainnya dalam penyelidikan.

Banyak Perusahaan Perjudian Lebih Memilih Malta sebagai Tujuan Penerbitan Lisensi Terkemuka

Menurut laporan, sektor perjudian Malta menyumbang lebih dari €1,5 miliar untuk perekonomian negara itu pada tahun 2019, dengan angka tersebut mewakili sekitar 10% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB).

Seperti disebutkan di atas, Malta adalah salah satu yurisdiksi yang disukai oleh berbagai kasino online dan operator perjudian, seperti Gibraltar, Isle of Man, Curacao, dan Kepulauan Channel.

Untuk saat ini, hanya ada dua negara yang masuk dalam daftar hitam penuh FATF – Korea Utara dan Iran. Saat ini, Malta telah dimasukkan dalam apa yang disebut daftar “abu-abu” dengan 17 negara lain, tanpa negara lain yang merupakan anggota negara Uni Eropa yang hadir dalam daftar. Albania adalah satu-satunya negara Eropa lainnya yang telah dimasukkan dalam daftar abu-abu FATF.

Seperti dilaporkan sebelumnya oleh CasinoGamesPro, banyak perusahaan perjudian telah menggunakan praktik yang disebut “pelabelan putih” di mana mereka menggunakan pemegang lisensi pihak ketiga untuk mengakses pasar perjudian negara. Praktiknya, bagaimanapun, adalah legal, sehingga badan pengatur hampir tidak dapat melarang operator semacam itu dengan alasan seperti itu.